Какие последствия если директор написал заявление в налоговую о номинальности

Директор признался налоговой в номинальстве, что делать с фирмой? Мы назначили Генеральным директором одного своего знакомого на время организации бизнеса для подачи отчетности и открытия счетов. Уредителю такая идея показалась приемлемой с учетом того, что находится в другом городе, а компании нужен исполнителдьный орган для мелких задач. То, что у директора была своя компания, где он учредитель и директор в одном лице мы знали, но не придали особого значения этому факту так как дело его личное, нам не мешает и фирма новая лето Оказалось, что он в той фирме номинальный директор и фирму продал. По той фирме были обороты более млн и налогов не заплачено млн на 20!

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Номинальный директор , ни какой ответственности !

Содержание:

• Ответственность номинального директора 2019
• номинальный директор
• Номинальный директор
• На меня как на учредителя оформили 2 фирмы за деньги (номинальный директор). Что делать?
• ФНС рассказала, как будет искать теневых бенефициаров

Ответственность номинального директора 2019

Распечатать Номинальный директор В современной оффшорной бизнес индустрии такая должность, как номинальный директор, пользуется популярностью. Кто такой номинальный директор, в чем заключаются его функции и какие риски несет лицо, берущее на себя ответственность за управление организацией в роли номинального директора?

Об этом читайте в нашей статье. Фактическим руководителем и владельцем компании является иное лицо. Номинальный директор необходим для оформления оффшорных фирм в целях сохранения полной анонимности основного владельца. Формальный руководитель исполняет лишь некоторые обязанности, и при этом не владеет полномочиями по полноценному управлению компанией.

Номинальным директором может выступать как физическое, так и юридическое лицо, отвечающее за юридическую чистоту сделок и управление предприятием. В каких случаях может понадобиться номинальный фиктивный директор? Как правило, найм лица на должность номинального директора может быть выполнен: для обеспечения анонимности совершения сделок; для скрытия участия основного руководителя в управлении компанией от третьих лиц; для управления компанией, официальный владелец которой проживает в другом государстве; для пополнения устава компании определенным количеством людей; в целях предотвращения результатов законных ограничений в случаях совершения сделок между приближенными лицами.

Заказывая классическую оффшорную компанию ООО с номинальным директором, следует учесть, что при наличии в фирме фиктивного управляющего не удастся открыть банковские счета в определенных странах, и, кроме того, необходимо обеспечить защиту своих прав в случае, если номинальный директор решит воспользоваться положением и посягнуть на владение компанией.

Номинальный директор: возможные риски Оффшорная компания с номинальным директором имеет определенные риски: как правило, если фиктивный управляющий попадает в форс-мажорную ситуацию, он без промедления снимет с себя ответственность, заявляя, что он — номинал и предоставит при этом данные реального владельца, которому и придется в результате нести весь груз ответственности.

Наличие данного документа дает владельцу фирмы право на увольнение номинала в любой момент с целью принятия на его место другого лица. Нотариальная доверенность от имени компании на исполнение обязанностей совершение сделок, открытие банковских счетов, представление интересов, и другое. Доверенность может быть выдана от номинального директора на имя основного руководителя, который принимает на себя обязанности по руководству фирмой, или же на имя иного лица, выбранного руководителем на роль управляющего.

В свою очередь, номинальный директор, ответственность которого определена уставом предприятия, должен подписать соглашение о невозможности совершения каких-либо неправомочных действий в отношении имущества и банковских счетов компании. Ответственность номинального фиктивного директора Основная роль номинального управляющего в компании — полная конфиденциальность реального владельца.

При этом, стоит отметить, что ответственность номинального директора является минимальной: за любые подписанные документы, относящиеся к деятельности предприятия и снятию средств с банковских счетов, отвечает сама компания. Формальный же руководитель ставит свою подпись лишь при регистрации оффшорной компании, на внутренней и внешней документации компании. Российское законодательство предусматривает наказание за создание или реорганизацию компании через подставных лиц, при этом, для того, чтобы привлечь к ответственности реального владельца предприятия и нанятого им формального управляющего, необходимо доказать, что последний является лицом подставным и действующим за пределами закона.

Вместе с тем, ответственность лица, согласившегося исполнять роль номинального директора, в частности, участвовать в образовании или реорганизации оффшорной фирмы без намерений заниматься предпринимательской деятельностью, все же существует.

В соответствии с частью 4 ст. Кроме того, если в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении будет установлен факт предоставления заведомо ложных сведений в регистрирующий орган, вопрос о вынесении наказания в отношении формального управляющего в виде штрафа или дисквалификации будет решаться в мировом суде с внесением судебного решения в реестр дисквалифицированных лиц. Лицо, выступившее в роли номинального директора, не сможет участвовать в регистрации юридических лиц в течение всего срока дисквалификации.

Кроме административного наказания, лицо, предоставившее в государственный регистрирующий орган сфальсифицированные документы по образованию или реорганизации ООО с номинальным директором, при использовании своего служебного положения, либо незаконно использовавшее документы либо полученные незаконным путем персональные данные в целях совершения правонарушений в области незаконных финансовых операций, может быть привлечено к уголовной ответственности в соответствии со статьями Вопросы от наших читателей Александр Хочу поинтересоваться , есть крупная компания которой 25 лет она занимается поставкой алкоголя, также предоставляет алкогольную лицензию в аренду, занимается кассовым оборудованием и обслуживанием предоставляет это в магазины.

В общем, компания крупная, у них было оформлено свыше 20 лицензий на одного человека " одна лицензия это 1 ООО". В налоговой им сказали, что за каждой ООО-шкой должен быть закреплен один директор, и они стали набирать директоров.

Вот я стал одним из них , у меня официальная зарплата, отчисляются пенсионные, также соц. Компания открыла на меня ООО, я являюсь директором, за мной закреплена алкогольная лицензия. По документам я сдаю в аренду где то 30 магазинам лицензию на продажу алкогольной продукции. Также, на меня открыт расчетный счет в банке, я туда прихожу и вношу деньги, которые они привозят торговая выручка - это происходит раз в неделю и это вся работа моя обязанность по факту.

В банк должен приносить деньги сам директор, то есть я, а остальные дела за меня делает мой штат-это бухгалтера , юристы , отдел кадров. Мне сказали, что я могу попросить у них отчетность о деятельности, если мне надо. Также, я брал справки о ЗП с 2ндфл и все нормально выдавали. Судя по этой ситуации, являюсь ли я номинальным директором? И есть ли в этом что то противозаконное? Ожидает проверки Роман По своей глупости и инфантильности похоже влип в крупную историю.

Очень нужны были деньги. Открыл на себя 2 ООО с уставным по В одном было открыто 2 счёта один из них я закрыл и находящиеся там деньги больше перевёл на данные мне реквизиты,потому что банк заблокировал операции,как мошеннические после чего не могу связаться ни скем из этой конторы. Со вторым ООО все запущеннее: там 5 счетов доступа к которым не имею и походу,учитывая что мне не платят зарплату и всячески "динамят".

Вопрос у меня такой: мне идти в полицию или есть возможность попытаться закрыть счёта и понадеятся что пронеснт. И насколько сложно будет закрывать эти только что открытые счета возникнут ли ко мне вопросы в банках Есть ли ещё альтернатива?

Подскажите ,пожалуйста!!! Сергей старший юрист Если Вы считаете, что закрытием счетов улучшите свое положение, то просто надо сходить в банк и сделать все необходимое, так как Вы являетесь директором ООО и имеете право действовать от его имени по доверенности. Вопросы в банке могут возникнуть при условии, что по этим счетам проходили подозрительные переводы. В Вашей ситуации самым лучшим вариантом является документирование Вашего общения с фактическими руководителями фирм и подача заявления на увольнение с должности.

Егор Теоретически максимум ее могут привлечь к уголовной ответственности за неуплату налогов, так как по УК РФ ответственность за такое преступление несет директор предприятия. Но если она расскажет все как есть, существует возможность того, что она будет проходить по делу в качестве пособника, что тоже малоприятно.

Другим вариантом является ее привлечение к налоговой ответственности за какие-либо нарушения налогового законодательства, например, несвоевременное предоставление налоговых деклараций.

Андрей Что мне грозит, и какие могут быть последствия!!????? Вы, как директор, будете отвечать за все выявленные в организации нарушения. То есть именно Вас будут привлекать к административной и уголовной ответственности в установленном порядке.

Александр В году попросили стать гендиректором номиналом в ООО за небольшую плату, фирма проработала 2 года 4 месяца и потом ее ликвидировали Продавали товар в регионы по договору купли-продажи, с налоговой с отчетностью все в порядке, претензий при ликвидации компании никто не предьявлял. Потом в одном из регионов завели уголовное дело на контрагента которому мы поставляли товар, который они продавали по сумашедшим деньгам. Оперативные сотрудники пытаются навязать ОПГ якобы мы и они группа лиц.

Скажите мне как номиналу что может грозить в данной ситуации. Максимум грозит пособничество при условии, что действительное руководство Вашего ООО имело преступную схему с руководством контрагента. Но если Вы всех сдадите, то есть реальное руководство ООО, то есть шанс, что Вас не привлекут к ответственности. Марина Смирнова Мне пришла повестка в органы. Лично я никаких денежных договоров не подписывала. Юристы из компании в которой я работаю говорят, что я юридической ответственности не несу.

Так ли это? Что делать? Директора и учредители не несут ответственности по долгам организации, за исключением случаев, когда в этом имеется их вина или это привело к банкротству ООО.

Во избежание дальнейших проблем Вам надо написать заявление о снятии с себя полномочий генерального директора и при допросах сразу сказать, что Вы являетесь номинальным директором и указать на реального владельца. Екатерина В гг я была номинальным директором и учредителем организации, подписывала договоры купли-продажи, накладные. В августе г переоформила компанию на другого человека.

Год спустя мне стали звонить из налоговой, просить явиться в качестве свидетеля по делу контрагента той организации. Я избегала подобных бесед. Сейчас, спустя ещё год, меня разыскивает через родственников отдел экономической безопасности УВД.

Какие риски сейчас есть для меня и как мне себя вести? Заранее спасибо за ответ! Риски могут быть самые разные: от штрафа по налоговой линии до привлечения к уголовной ответственности.

Но не зная, в связи с чем Вас разыскивает полиция, сложно сказать, как надо себя вести. На данный момент Вам надо найти хорошего адвоката, который не поможет взболтнуть лишнего на допросах. Александра Когда-то по глупости стала учредителем и номинальным директором фирмы. Фирма долго не работала сдавали нулевые отчеты в налоговую со слов того, кто меня в это дело втянул. По каким причинам я точно не знаю, даже в это не вникала. Никаких договоров по работе фирмы, счетов и прочего я никогда не подписывала, доверенность на это тоже никому не давала.

Один раз платила какие-то штрафы за то, что не вовремя сведения подали в налоговую,Примерно пол года назад у меня начались свои личные проблемы.

И про то что я директор на пол года я вообще позабыла, но за это время к сожалению потеряла контактное лицо по фирме или оно само удачно потерялось. Первая мысль была потом как вспомнила, по хорошему как-то с ней фирмой связаться и все мирно решить - отписаться, уволится, условно продать или переписать на кого скажут.

Но не успела. Под давлением родных, которые как советчики настояли на походе в налоговую, написала заявление, что по факту не являюсь директором. В налоговой сделали отметку. Спустя еще пол года мне позвонили с Балтийской таможни, сказали, что проводится проверка по фирме, где я якобы директор. Фирма перевела деньги под международный контракт за границей. И теперь они проверяют, законно это фирма сделала или нет.

номинальный директор

ФНС рассказала, как будет искать теневых бенефициаров Фото с сайта trans-m-radio. ФНС толкует недавние новеллы закона о несостоятельности, которые вступили в силу в июле года. В письме она объясняет, как противостоять злоупотреблению управляющих и как заставить субсидиарного ответчика явиться в суд. Поэтому "банкротным" юристам в любом случае будет не лишним ознакомиться с инструкциями ведомства.

Распечатать Номинальный директор В современной оффшорной бизнес индустрии такая должность, как номинальный директор, пользуется популярностью. Кто такой номинальный директор, в чем заключаются его функции и какие риски несет лицо, берущее на себя ответственность за управление организацией в роли номинального директора? Об этом читайте в нашей статье. Фактическим руководителем и владельцем компании является иное лицо.

Номинальный директор

Директор может уволиться по правилам, предусмотренным ст. Хотел спросить. Здравствуйте это очень опасно, потому что в данном случае вы будете нести ответственность за любые действия фирмы как исполнительный орган, это опасно как и уголовной, так и гражданской овтетсвенностью. Это опасно, во-первых, привлечением к уголовной ответственности. Согласно статье Кроме того, на Вас, как на руководителя, будет возложена налоговая ответственность, а в отдельных случаях и гражданско-правовая субсидиарная. То, что в данном случае Вы являлись только номиналом, для налоговиков и судей не будет иметь никакого значения - ни юридического, ни практического. Такие дела.

На меня как на учредителя оформили 2 фирмы за деньги (номинальный директор). Что делать?

Хуже всего, когда номинальные руководители привлекаются для совершения нескольких значимых для владельцев бизнеса сделок, после проведения которых, компании с таким фиктивным руководством продают или выводят в другие регионы и там их бросают. Еще одной причиной привлечения номинального руководства является наличие у собственника бизнеса ограничения на право заниматься предпринимательской деятельностью, как в силу закона, так и на основании принятого в отношении него судебного акта. По большому счету, какая бы причина не служила принятию решения о привлечении номинального руководителя, делается это с одной единственной целью — уйти от ответственности. Налоговый контроль организации: кого могут вызвать на допрос в налоговую инспекцию и порядок его оформления?

В последнее время участились случаи привлечения к этой незаконной деятельности студентов, которым за небольшую плату предлагают условно возглавить юридическое лицо. На это обратили внимание налоговики Орловской области во время открытого урока в университете им. Сотрудники инспекции предупредили присутствующих об ответственности за незаконное предоставление своих паспортных данных для регистрации фирмы.

ФНС рассказала, как будет искать теневых бенефициаров

Постов: 26 Здравствуйте уважаемые форумчане. Очень надеюсь, что мне хотя бы чем-то здесь помогут. Моя проблема заключается в том, что несколько месяцев назад я по своей глупости и неопытности зарегистрировала на себя несколько фирм в качестве номинального директора. Вернее 3 из них были уже существующие , и на меня их просто переоформили.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Номинальный директор. Часть 2

Есть разные причины для привлечения номинального директора см. В том числе, законные. Его приглашение всегда рискованно как для гражданина, так и для предприятия. Но риски можно снизить. В частности, с помощью требований к подставному директору.

.

.

.

.

.

.

.